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Junio 17 de 2020

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA PROFESIONALES DE BOLSA 2020

Bogotá D.C., 4 de junio de 2020
 
Señores
ACCIONISTAS
COMPAÑÍA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A.
Ciudad
 
Respetados señores:
 
De la manera más atenta me permito convocarla a la reunión de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A., la cual se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá D.C., teniendo en cuenta las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, a través de medios virtuales, que se efectuará el día 7 de julio de 2020 a las 8:30 a.m. a través del siguiente enlace WEB de acceso a la Asamblea https://us02web.zoom.us/j/82323753726?pwd=OCtjY2JTc204cjdJa20vZk1NajdyUT09 o al número telefónico en Bogotá D.C. 508 7702, marcando la identificación de la reunión 823 2375 3726 y la contraseña 971827.
 
El orden del día será el siguiente:
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
3. LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
4. INFORMES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DEL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD:
     Informe de Gestión del Presidente y de la Junta Directiva
     Informe De Actividades Contrato De Comisión Y Administración De Valores
     Informe De Actividades Fondos De Capital Privado Inmobiliarios
     Informe De Actividades Fondo De Capital Privado – Inversiones Ganaderas
     Informe De Liquidación Del Personal
     Informe De Procesos jurídicos
     Informe De Resultados Del Negocio
5. INFORME DEL REVISOR FISCAL
6. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019
     Estados Financieros de la Sociedad Profesionales de Bolsa S.A.
     Estados Financieros del Fondo de Capital Privado – Valor Inmobiliario – POLIGONOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA
     Estados Financieros del Fondo de Capital Privado – INVERSIONES GANADERAS Compartimento 29
     Estados Financieros del Fondo de Capital Privado – INVERSIONES GANADERAS Compartimento 33
7. RENUNCIA DEL REVISOR FISCAL
8. NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL Y FIJACION DE HONORARIOS
9. PROPOSICIONES Y VARIOS
10. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA
 
Los libros de contabilidad y demás documentos que ordena la ley, están a disposición de los Accionistas en las instalaciones de la Compañía, ubicadas en la calle 93B No. 12-18 piso 5 en la ciudad de Bogotá o en su defecto, dada la cuarentena nacional decretada, podrán ser consultados de manera virtual.
Si algún accionista no puede asistir, puede participar por intermedio de un representante a su nombre, pero es necesario que este aporte el poder de representación por escrito.
Cordialmente,
 
 
BEATRIZ HELENA CUELLO LACOUTURE
Representante Legal
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